600845宝信软件独立董事2018年度述职报告

600845宝信软件独立董事2018年度述职报告

公告日期:2019-04-13上海宝信软件股份有限公司独立董事2018年度述职报告作为上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股东利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现就2018年度履职情况报告如下:一、独立董事的基本情况(一)独立董事简历1、薛云奎:男,1964年2月生,西南财经大学会计学本科毕业,西南大学管理学硕士、博士,上海财经大学会计学博士后,教授,博士生导师。 曾任西南大学副教授,上海财经大学博士后、教授、博士生导师,上海国家会计学院副院长,上海宝信软件股份有限公司独立董事,长江商学院副院长;现任长江商学院会计学教授,上海宝信软件股份有限公司独立董事,地素时尚股份有限公司独立董事,百年人寿保险股份有限公司独立董事,万达酒店发展有限公司独立董事,美的集团股份有限公司独立董事,万达商业管理集团有限公司独立董事。 2、王旭:男,1956年1月生,东北工学院工业自动化专业本科、硕士,德国达姆施塔特大学智能信息技术博士,德国国家神经生物研究所博士后,教授,博士生导师。

曾任东北工学院助教、讲师,德国达姆施塔特大学科研助理,德国国家神经生物研究所研究员;现任东北大学信息科学与工程学院教授、博士生导师,上海宝信软件股份有限公司独立董事。

3、吴斌:男,1966年4月生,上海财经大学经济学硕士,上海社科院经济学博士,注册会计师(非执业),中共党员。 曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理(主持工作)、融资5部经理,浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小组成员、公司副总裁(分管投资银行业务);现任上海耐拓资产管理有限公司执行董事、总经理,上海宝信软件股份有限公司独立董事,话机世界通信集团股份有限公司独立董事,上海博杰科技股份有限公司董事。

4、王丛:1977年9月出生,北京大学光华管理学院学士,南洋理工大学经济学硕士,范德堡大学金融学博士。

曾任香港中文大学金融系助理教授、副教授(终身教职),中欧国际工商学院金融学教授;现任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授,上海宝信软件股份有限公司独立董事,会通新材料股份有限公司独立董事,深圳兆新能源股份有限公司独立董事。

(二)独立董事独立性我们不存在以下影响独立性的情形:1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。 直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等;2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;6、《公司章程》规定的其他人员;7、证监会认定的其他人员。

二、独立董事年度履职概况报告期内出席了公司董事会召开的全部会议。

在董事会会议上认真审议议案,以严谨的态度行使表决权,对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见,对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见。

履行职责时,我们重视到现场和高级管理人员沟通,实地考察重大投资项目。

在公司积极配合下,发挥了独立董事的作用。

三、年度履职重点关注事项(一)关联交易报告期内,公司发生的关联交易为与经营相关的日常关联交易。

交易价格公允,符合公司和全体股东利益,不会损害中小股东权益,不会影响公司独立性。 审议、表决程序合法合规。 在提交董事会审议之前,对关联交易交易发表了事前认可意见;董事会审议关联交易时,发表了独立意见,关联董事回避表决;年度日常关联交易提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)对外担保及资金占用报告期内,公司无对外担保及资金占用情况。 (三)募集资金使用公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金。 报告期内,董事会审议通过并披露了年度及半年度募集资金使用报告,真实、准确、完整地反映了募集资金的存放及实际使用情况,未发生变更或变相变更募集资金用途的情形。 (四)业绩预告及业绩快报报告期内,公司披露了两次业绩预告,预告的财务数据与最终披露数据一致。

(六)聘任或更换会计师事务所报告期内,公司续聘瑞华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构。 该所遵……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。